Blanchiment de capitaux : le Maroc quitte la liste grise de l’UE
Admin
jeudi 18 mai 2023
0 
0 Commentaires
La Commission européenne a annoncé, mercredi 17 mai, le retrait du Maroc de la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Cette décision tient compte des informations du Groupe d’action financière (GAFI) et des modifications décidées lors de la dernière plénière du GAFI de février 2023 dans la liste des «Juridictions sous surveillance renforcée», dite «liste grise».
Le GAFI avait, en effet, retiré le Maroc de sa liste grise, à la suite de la mise en œuvre par le Royaume de son plan d’action convenu avec le groupe.
Selon la Commission, avec les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action convenu avec le GAFI, le Maroc a remédié aux carences de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ne représente plus, pour le système financier international, de menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
«Étant donné que le Maroc a renforcé l’efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et en a corrigé les déficiences techniques de façon à honorer l’engagement, pris dans son plan d’action, de remédier aux carences stratégiques identifiées par le GAFI, l’évaluation des informations disponibles qu’a effectuée la Commission l’amène à conclure que le Maroc ne présente plus de carences stratégiques dans son dispositif et devrait par conséquent être retiré de la liste grise», conclut la Commission européenne.
Le GAFI avait salué les progrès notables accomplis par le Maroc dans l’amélioration de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et a noté que le Royaume avait mis en place les cadres juridiques et réglementaires nécessaires pour honorer ses engagements pris dans son plan d’action.
Le 17/05/2023
Source web par : le360
www.darinfiane.com www.cans-akkanaitsidi.net www.chez-lahcen-maroc.com
Les tags en relation
Les articles en relation
Méditerranée occidentale Une nouvelle initiative européenne pour le développement durable de l'�
L'initiative vise à favoriser la coopération entre les dix pays concernés. La Commission européenne a lancé, mercredi, une nouvelle initiative pour ...
Une eurodéputée appelle la Commission européenne à garantir la sécurité juridique des accords
L'eurodéputée française, Rachida Dati a appelé, jeudi, la Commission européenne à garantir la sécurité juridique de ses accords avec le Maroc. &#...
La menace du polisario à la stabilité régionale pointée du doigt à l'Onu
La menace que représente le polisario à la stabilité en Afrique du nord et dans la région sahélo-saharienne a été, de nouveau, pointée du doigt, mercred...
Sale temps pour le secteur touristique à Marrakech: Nette baisse du trafic aérien et un taux de re
On a beau intensifier les opérations de promotion partout en Europe, voire en Amérique et dans les pays du Golf que les résultats restent faibles lorsqu’il...
La délégation marocaine au Conseil des droits de l'Homme met à nu les allégations fallacieuses d
La délégation marocaine au Conseil des droits de l'Homme (CDH) a réfuté, mercredi à Genève, les allégations fallacieuses véhiculées par l’Algéri...
Le Polisario promet à l’UE de gagner des millions d'euros d’un verdict de la CJUE excluant le S
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devra prononcer, dans les semaines à venir, son verdict sur le recours en annulation présenté par le Polis...
Affaire Lafarge en Syrie : une leçon pour la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) face aux
L’entreprise française Lafarge est aujourd’hui accusée de complicité de crimes contre l’humanité, de financement du terrorisme, de mise en danger d’...
Réélection du Maroc à la coprésidence du Forum Mondial de Lutte contre le Terrorisme (GCTF)
Le Maroc a été réélu à l'unanimité des membres du Forum Mondial de Lutte contre le Terrorisme (GCTF) pour un troisième mandat à la coprésidence de ...
Accord historique sur le cadre de certification carbone européen : un pas décisif vers la transiti
Les co-législateurs européens ont récemment trouvé un accord en trilogue sur le contenu du futur cadre de certification carbone européen (CRCF). Ces négoc...
Rapprochement sino-marocain : un accord de pêche qui inquiète l’Union européenne
L’Union européenne exprime de vives inquiétudes face au renforcement des relations entre le Maroc et la Chine, lesquelles pourraient déboucher sur un accor...
Covid-19 : les stratégies des pays européens pour sauver leur saison touristique
Alors que la vaccination contre le Covid-19 se poursuit, les pays européens préparent l'arrivée de la saison touristique, comptant notamment sur la réou...
L’Espagne investit massivement dans la production de semi-conducteurs
Un plan qui contribue à la souveraineté économique de l’Europe dans le secteur. L’Espagne a annoncé mardi 24 mai prévoir un plan d’investissement ...
Découvrir notre région