Séisme : l’élan de solidarité national, un prétexte à l’évasion de capitaux

Des importateurs ont effectué des commandes de tentes, de couvertures et de produits alimentaires pour les victimes du séisme. En surfacturant leurs commandes, ils parviennent à contourner la réglementation de l’Office des changes concernant les sorties de devises. Une revue de presse d’Assabah.
Le séisme du 8 septembre dernier semble profiter à des entrepreneurs qui tentent de sortir illégalement des capitaux du Royaume. Il s’agit de montants importants, précise Assabah de ce lundi 18 septembre.
Selon plusieurs interlocuteurs que cite le quotidien, des entrepreneurs spécialisés dans l’import-export, dont l’entreprise est domiciliée au Maroc, ont émis d’importantes commandes de tentes, de couvertures et de produits alimentaires pour les blessés, victimes du séisme dans le Haut Atlas.
Il s’agit de produits importés de Chine, qui sont entrés au Maroc selon les procédures d’usage. La fraude se situe dans la manière dont ces marchandises sont facturées.
Ces produits et denrées alimentaires sont en fait surfacturés, précise Assabah, selon lequel les factures et documents d’importation présentés aux services des Douanes mentionnent des montants qui dépassent largement le prix réel des produits importés.
Évidemment, en sur déclarant la valeur de leurs importations, ces sociétés paient davantage de droits de douanes, et leur escroquerie leur permet de sortir illégalement du pays des capitaux, à récupérer ultérieurement auprès de leurs partenaires pour éventuellement les placer à l’étranger.
Ces importateurs utilisent aussi un autre stratagème, et produisent des factures de produits dont la qualité ne correspond pas réellement à celle des marchandises importées. La différence est ensuite récupérée auprès de leur commanditaire, à l’étranger.
Il s’agit là d’un autre cas de fraude, dont le but est le même : sortir illégalement des capitaux du Royaume, tout en s’acquittant du paiement de leurs factures auprès de leurs fournisseurs, tout en accomplissant l’ensemble des démarches administratives requises.
Ce cas très classique d’évasion de capitaux a été rapidement repéré par l’administration des Douanes. Une enquête suit actuellement son cours et des informations précises ont d’ores et déjà été recueillies par les membres d’une commission dédiée.
Selon les interlocuteurs qu’Assabah a interrogés, ce sont là des «opérations fictives qui, dans la plupart des cas, n’ont pas été achevées».
Ces mêmes interlocuteurs affirment que les dirigeants des sociétés incriminées agissent en complicité avec des entrepreneurs en Chine, qui leur produisent à leur demande des factures aux montants exagérés.
Les fonctionnaires de l’Office des changes mènent eux aussi leur propre enquête dans cette affaire et étudient actuellement l’ensemble de la comptabilité des entreprises soupçonnées, tout particulièrement celles que dirigent des Marocains qui détiennent une autre nationalité.
Le 17/09/2023
Source web par : le360
www.darinfiane.com www.cans-akkanaitsidi.net www.chez-lahcen-maroc.com
Les tags en relation
Les articles en relation

Layla Skali : «Défigurer architecturalement ces régions conduirait à une deuxième mort» Lve Pr
Le Souverain a donné ses instructions pour la reconstruction des zones sinistrées, sur la base d’un cahier des charges respectueux des particularités et de...

Tourisme : arrivées, nuitées, recettes... Voici comment s’est porté le secteur en septembre (In
Bien que secoué par le tremblement de terre du 8 septembre dernier, le secteur touristique a fait preuve de résilience. Le Maroc a vu défiler près d’un mi...

Tourisme: Les recettes en devises atteindront au moins 76 milliards de DH à la fin 2018
Pour les six premiers mois de l’année 2018, les recettes touristiques en provenance de l’étranger se sont établies à 31,293 milliards de DH contre 27,09...

Séisme d'Al Haouz : Distribution le 1er novembre de la 2ème tranche des aides financières
En application des hautes directives royales, sera lancée mercredi 1er novembre 2023 l’opération de distribution de la deuxième tranche des aides financiè...

Exportations: voici les secteurs qui dépassent leur niveau d'avant-crise, et ceux qui restent en de
Automobile, agroalimentaire et phosphate, soit les trois principaux exportateurs du Royaume, affichent tous un chiffre d’affaires à l’export bien au-dessus...

#MAROC_Malgré_la_crise_sanitaire, le flux des IDE au Maroc enregistre une hausse en 2020
Le flux net des Investissements Directs Étrangers (IDE) a enregistré une légère hausse de 1 % à fin décembre 2020, atteignant 15,54 milliards de dirhams (...

HCP: L’indice de confiance des ménages continue de baisser en 2019
L’indice de confiance des ménages (ICM) continue de baisser en 2019. C’est le constat livré par Haut-commissariat au Plan (HCP). La note d’information s...

Commerce extérieur: l'automobile continue de tirer les exportations
Les derniers chiffres de l'Office des changes, relatifs aux échanges extérieurs des quatre premiers mois de 2018, montrent une augmentation des importatio...

Les transferts des MRE en hausse de plus de 8%
Le repli des IDE est atténué par un net accroissement du rythme d’évolution des recettes touristiques et des transferts des Marocains résidents à l’ét...

Les recettes de tourisme reviennent au niveau de 2019 à fin août
La reprise est exceptionnelle à fin août. Les derniers indicateurs mensuels de l’Office des changes montrent une explosion des recettes touristiques de 155%...

Tourisme Les voyagistes étrangers ont foi en Marrakech
Excepté quelques annulations marginales au lendemain du séisme, les tour-opérateurs conseillent à leurs clients de maintenir leur séjour dans la ville ocre...

Les propositions du CESE en 11 points clés pour la résorption de l’informel
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’est penché sur la résorption de l’informel et a proposé une “approche intégrée”. Cett...