Séisme : l’élan de solidarité national, un prétexte à l’évasion de capitaux

Des importateurs ont effectué des commandes de tentes, de couvertures et de produits alimentaires pour les victimes du séisme. En surfacturant leurs commandes, ils parviennent à contourner la réglementation de l’Office des changes concernant les sorties de devises. Une revue de presse d’Assabah.
Le séisme du 8 septembre dernier semble profiter à des entrepreneurs qui tentent de sortir illégalement des capitaux du Royaume. Il s’agit de montants importants, précise Assabah de ce lundi 18 septembre.
Selon plusieurs interlocuteurs que cite le quotidien, des entrepreneurs spécialisés dans l’import-export, dont l’entreprise est domiciliée au Maroc, ont émis d’importantes commandes de tentes, de couvertures et de produits alimentaires pour les blessés, victimes du séisme dans le Haut Atlas.
Il s’agit de produits importés de Chine, qui sont entrés au Maroc selon les procédures d’usage. La fraude se situe dans la manière dont ces marchandises sont facturées.
Ces produits et denrées alimentaires sont en fait surfacturés, précise Assabah, selon lequel les factures et documents d’importation présentés aux services des Douanes mentionnent des montants qui dépassent largement le prix réel des produits importés.
Évidemment, en sur déclarant la valeur de leurs importations, ces sociétés paient davantage de droits de douanes, et leur escroquerie leur permet de sortir illégalement du pays des capitaux, à récupérer ultérieurement auprès de leurs partenaires pour éventuellement les placer à l’étranger.
Ces importateurs utilisent aussi un autre stratagème, et produisent des factures de produits dont la qualité ne correspond pas réellement à celle des marchandises importées. La différence est ensuite récupérée auprès de leur commanditaire, à l’étranger.
Il s’agit là d’un autre cas de fraude, dont le but est le même : sortir illégalement des capitaux du Royaume, tout en s’acquittant du paiement de leurs factures auprès de leurs fournisseurs, tout en accomplissant l’ensemble des démarches administratives requises.
Ce cas très classique d’évasion de capitaux a été rapidement repéré par l’administration des Douanes. Une enquête suit actuellement son cours et des informations précises ont d’ores et déjà été recueillies par les membres d’une commission dédiée.
Selon les interlocuteurs qu’Assabah a interrogés, ce sont là des «opérations fictives qui, dans la plupart des cas, n’ont pas été achevées».
Ces mêmes interlocuteurs affirment que les dirigeants des sociétés incriminées agissent en complicité avec des entrepreneurs en Chine, qui leur produisent à leur demande des factures aux montants exagérés.
Les fonctionnaires de l’Office des changes mènent eux aussi leur propre enquête dans cette affaire et étudient actuellement l’ensemble de la comptabilité des entreprises soupçonnées, tout particulièrement celles que dirigent des Marocains qui détiennent une autre nationalité.
Le 17/09/2023
Source web par : le360
www.darinfiane.com www.cans-akkanaitsidi.net www.chez-lahcen-maroc.com
Les tags en relation
Les articles en relation

Office des changes Dotation touristique : les nouvelles mesures appliquées dès le 14 janvier
La dotation touristique augmentera à hauteur de 45.000 dirhams par année civile avec un supplément de 10% de l’impôt sur le revenu, le tout plafonné à 1...

Le Maroc devient exportateur d’électricité
Les importations marocaines en électricité ont chuté à 93,5 %, par rapport à l’année 2018 où le pays en a importé pour 2,3 milliards de DH. Selon l...

Ralentissement préoccupant des dépôts auprès des banques
Les dépôts bancaires n’ont crû que de 2,9% en 2018, moins vite que les crédits (+3,3% hors affacturage du crédit TVA). Le cash qui sort du système banca...

Tourisme : La destination « Maroc » affiche une santé de fer
Malgré la conjoncture internationale difficile et en dépit du séisme survenu dans la région d’Al-Haouz, en septembre dernier, le secteur du tourisme conti...

Les victimes potentielles en Europe
Concernant Airbus, seuls les avions de ligne assemblés à Toulouse ou Hambourg sont frappés par les surtaxes, et non les sous-traitants. Ph. AFP Les droits...

Analyse des habitudes de consommation pendant le Ramadan : Une étude du Haut-Commissariat au Plan
Les données de la dernière enquête sur le niveau de vie des ménages, menée par le Haut Commissariat au Plan (HCP) au cours de l'année 2022/2023 et por...

Séisme au Maroc : Aucun barrage d’eau n’a été endommagé (ministère)
Le ministère de l’Equipement et de l’eau a affirmé, ce jeudi, que les barrages de la région de Marrakech-Safi n’avaient pas été endommagés par le s�...

Séisme d’Al Haouz : les FAR déploient un Hôpital Médico-Chirurgical de Campagne dans la provin
Suite au séisme ayant sévi dans la province d’Al Haouz et sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major G�...

Controverse autour de l'accueil de Ryanair au Maroc : les limites d'une politique touristique axée
Alors que le gouvernement marocain cherche à dynamiser le secteur du tourisme en misant sur le transport aérien, notamment les liaisons intérieures, l'oc...

Maroc : le tourisme reprend son élan à Azilal après le séisme
Dans la province d’Azilal, la reprise du tourisme semble bien se confirmer pour retrouver son élan d’avant le terrible séisme ayant frappé plusieurs rég...

Exportations : 371,57 MMDH pour le Maroc en 11 mois
Infomédiaire Maroc – Les exportations marocaines ont atteint 371,57 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2018, soit +24,29 MMDH sur 1 an, selon l’Of...

#ALGERIE_ECHEC_ALIMENTAIRE: Plus de 7,3 milliards de dollars d'importations alimentaires : l'échec
En 2020, malgré la crise financière et la chute brutale des recettes en devises du pays, l’Algérie a importé plus de produits alimentaires et de nourritur...