Séisme : l’élan de solidarité national, un prétexte à l’évasion de capitaux
![Séisme : l’élan de solidarité national, un prétexte à l’évasion de capitaux](/images/actualite/OHHO5KPOTQ.webp)
Des importateurs ont effectué des commandes de tentes, de couvertures et de produits alimentaires pour les victimes du séisme. En surfacturant leurs commandes, ils parviennent à contourner la réglementation de l’Office des changes concernant les sorties de devises. Une revue de presse d’Assabah.
Le séisme du 8 septembre dernier semble profiter à des entrepreneurs qui tentent de sortir illégalement des capitaux du Royaume. Il s’agit de montants importants, précise Assabah de ce lundi 18 septembre.
Selon plusieurs interlocuteurs que cite le quotidien, des entrepreneurs spécialisés dans l’import-export, dont l’entreprise est domiciliée au Maroc, ont émis d’importantes commandes de tentes, de couvertures et de produits alimentaires pour les blessés, victimes du séisme dans le Haut Atlas.
Il s’agit de produits importés de Chine, qui sont entrés au Maroc selon les procédures d’usage. La fraude se situe dans la manière dont ces marchandises sont facturées.
Ces produits et denrées alimentaires sont en fait surfacturés, précise Assabah, selon lequel les factures et documents d’importation présentés aux services des Douanes mentionnent des montants qui dépassent largement le prix réel des produits importés.
Évidemment, en sur déclarant la valeur de leurs importations, ces sociétés paient davantage de droits de douanes, et leur escroquerie leur permet de sortir illégalement du pays des capitaux, à récupérer ultérieurement auprès de leurs partenaires pour éventuellement les placer à l’étranger.
Ces importateurs utilisent aussi un autre stratagème, et produisent des factures de produits dont la qualité ne correspond pas réellement à celle des marchandises importées. La différence est ensuite récupérée auprès de leur commanditaire, à l’étranger.
Il s’agit là d’un autre cas de fraude, dont le but est le même : sortir illégalement des capitaux du Royaume, tout en s’acquittant du paiement de leurs factures auprès de leurs fournisseurs, tout en accomplissant l’ensemble des démarches administratives requises.
Ce cas très classique d’évasion de capitaux a été rapidement repéré par l’administration des Douanes. Une enquête suit actuellement son cours et des informations précises ont d’ores et déjà été recueillies par les membres d’une commission dédiée.
Selon les interlocuteurs qu’Assabah a interrogés, ce sont là des «opérations fictives qui, dans la plupart des cas, n’ont pas été achevées».
Ces mêmes interlocuteurs affirment que les dirigeants des sociétés incriminées agissent en complicité avec des entrepreneurs en Chine, qui leur produisent à leur demande des factures aux montants exagérés.
Les fonctionnaires de l’Office des changes mènent eux aussi leur propre enquête dans cette affaire et étudient actuellement l’ensemble de la comptabilité des entreprises soupçonnées, tout particulièrement celles que dirigent des Marocains qui détiennent une autre nationalité.
Le 17/09/2023
Source web par : le360
www.darinfiane.com www.cans-akkanaitsidi.net www.chez-lahcen-maroc.com
Les tags en relation
Les articles en relation
![Prix à la consommation : Hausse de 2,6% en glissement annuel](/images/actualite/indice_consommation_prix_fl_trt_0.jpg)
Prix à la consommation : Hausse de 2,6% en glissement annuel
L’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,6% à fin mai dernier par rapport à la même période de 2017, selon le HCP. Cette hausse provient de l...
![Le Secteur Minier Marocain en Pleine Expansion : Opportunités et Perspectives d'Avenir](/images/actualite/minier-870.webp)
Le Secteur Minier Marocain en Pleine Expansion : Opportunités et Perspectives d'Avenir
Le secteur minier a été mis à l'honneur lors de la troisième conférence sur les perspectives des sociétés cotées, organisée par la Bourse de Casabl...
![Fonds spécial séisme : voici la liste des principaux donateurs](/images/actualite/WYGLVA4TEHUD3H4WI.webp)
Fonds spécial séisme : voici la liste des principaux donateurs
Dans un élan de solidarité sans précédent, les dons provenant des entreprises publiques ou privées, des ONG et des particuliers continuent d’affluer depu...
![Bank Al-Maghrib relève à nouveau son taux directeur pour lutter contre l’inflation](/images/actualite/6S3UMI.webp)
Bank Al-Maghrib relève à nouveau son taux directeur pour lutter contre l’inflation
A l’issue de sa réunion de ce mardi 21 mars 2023, le conseil de Bank Al-Maghrib a décidé de relever le taux directeur de 50 points de base a? 3%. Voici les...
![Les propositions du CESE en 11 points clés pour la résorption de l’informel](/images/actualite/REDEREDREDRE.webp)
Les propositions du CESE en 11 points clés pour la résorption de l’informel
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’est penché sur la résorption de l’informel et a proposé une “approche intégrée”. Cett...
![Un léger avertissement pour le secteur du tourisme : une baisse de 10% des recettes en janvier 2024](/images/actualite/ljamarik.webp)
Un léger avertissement pour le secteur du tourisme : une baisse de 10% des recettes en janvier 2024
En janvier 2024, les revenus du secteur touristique affichent une diminution de 10,5%. Les recettes des Marocains résidant à l'étranger (MRE) suivent la ...
![L'engouement des entreprises marocaines pour les opportunités économiques en Mauritanie](/images/actualite/chariot-gaz-anchois.webp)
L'engouement des entreprises marocaines pour les opportunités économiques en Mauritanie
Les entreprises marocaines et les bureaux d'études se lancent dans une course effrénée vers les horizons prometteurs de la Mauritanie, attirés par les r...
![Marrakech Palm World Vacation lance son trophée de golf](/images/actualite/gallerie-golf-amelkis.jpg)
Marrakech Palm World Vacation lance son trophée de golf
Un évènement B to B destiné aux chefs d’entreprises et aux cadres dirigeants Et conçu pour allier networking et art de vivre C’est au sein de Palm...
![Tourisme : arrivées, nuitées, recettes... Voici comment s’est porté le secteur en septembre (Infographies)](/images/actualite/CR6XNE4PUFBMPN3FKDN42IRXFM.webp)
Tourisme : arrivées, nuitées, recettes... Voici comment s’est porté le secteur en septembre (In
Bien que secoué par le tremblement de terre du 8 septembre dernier, le secteur touristique a fait preuve de résilience. Le Maroc a vu défiler près d’un mi...
![Accroissement du déficit commercial de 10,4%](/images/actualite/deficit_commercial_map.webp)
Accroissement du déficit commercial de 10,4%
Le déficit commercial s’est établi à 80,95 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2021, en hausse de 10,4% par rapport à la même période un an auparavan...
![Détention de biens à l’étranger](/images/actualite/hassan-boulk.jpg)
Détention de biens à l’étranger
Le dernier délai pour effectuer une déclaration expire le 19 octobre A défaut, la détention de biens à l’étranger serait considérée comme une infra...
![Séisme d’Al Haouz : Voici comment Leila Benali a géré la crise](/images/actualite/Leila-Benali-15.webp)
Séisme d’Al Haouz : Voici comment Leila Benali a géré la crise
A l’exception de quelques dégâts mineurs sur certains équipements de la centrale de Noor Ouarzazate qui ont été réparés, toutes les installations éner...