Séisme : l’élan de solidarité national, un prétexte à l’évasion de capitaux

Des importateurs ont effectué des commandes de tentes, de couvertures et de produits alimentaires pour les victimes du séisme. En surfacturant leurs commandes, ils parviennent à contourner la réglementation de l’Office des changes concernant les sorties de devises. Une revue de presse d’Assabah.
Le séisme du 8 septembre dernier semble profiter à des entrepreneurs qui tentent de sortir illégalement des capitaux du Royaume. Il s’agit de montants importants, précise Assabah de ce lundi 18 septembre.
Selon plusieurs interlocuteurs que cite le quotidien, des entrepreneurs spécialisés dans l’import-export, dont l’entreprise est domiciliée au Maroc, ont émis d’importantes commandes de tentes, de couvertures et de produits alimentaires pour les blessés, victimes du séisme dans le Haut Atlas.
Il s’agit de produits importés de Chine, qui sont entrés au Maroc selon les procédures d’usage. La fraude se situe dans la manière dont ces marchandises sont facturées.
Ces produits et denrées alimentaires sont en fait surfacturés, précise Assabah, selon lequel les factures et documents d’importation présentés aux services des Douanes mentionnent des montants qui dépassent largement le prix réel des produits importés.
Évidemment, en sur déclarant la valeur de leurs importations, ces sociétés paient davantage de droits de douanes, et leur escroquerie leur permet de sortir illégalement du pays des capitaux, à récupérer ultérieurement auprès de leurs partenaires pour éventuellement les placer à l’étranger.
Ces importateurs utilisent aussi un autre stratagème, et produisent des factures de produits dont la qualité ne correspond pas réellement à celle des marchandises importées. La différence est ensuite récupérée auprès de leur commanditaire, à l’étranger.
Il s’agit là d’un autre cas de fraude, dont le but est le même : sortir illégalement des capitaux du Royaume, tout en s’acquittant du paiement de leurs factures auprès de leurs fournisseurs, tout en accomplissant l’ensemble des démarches administratives requises.
Ce cas très classique d’évasion de capitaux a été rapidement repéré par l’administration des Douanes. Une enquête suit actuellement son cours et des informations précises ont d’ores et déjà été recueillies par les membres d’une commission dédiée.
Selon les interlocuteurs qu’Assabah a interrogés, ce sont là des «opérations fictives qui, dans la plupart des cas, n’ont pas été achevées».
Ces mêmes interlocuteurs affirment que les dirigeants des sociétés incriminées agissent en complicité avec des entrepreneurs en Chine, qui leur produisent à leur demande des factures aux montants exagérés.
Les fonctionnaires de l’Office des changes mènent eux aussi leur propre enquête dans cette affaire et étudient actuellement l’ensemble de la comptabilité des entreprises soupçonnées, tout particulièrement celles que dirigent des Marocains qui détiennent une autre nationalité.
Le 17/09/2023
Source web par : le360
www.darinfiane.com www.cans-akkanaitsidi.net www.chez-lahcen-maroc.com
Les tags en relation
Les articles en relation

Séisme d’Al Haouz : les FAR déploient un Hôpital Médico-Chirurgical de Campagne dans la provin
Suite au séisme ayant sévi dans la province d’Al Haouz et sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major G�...

Tourisme : arrivées, nuitées, recettes... Voici comment s’est porté le secteur en septembre (In
Bien que secoué par le tremblement de terre du 8 septembre dernier, le secteur touristique a fait preuve de résilience. Le Maroc a vu défiler près d’un mi...

Énergie électrique: La balance commerciale s’inverse
Au terme des dix premiers mois de l’année, la balance commerciale de l’énergie électrique a enregistré un excédent 381 millions de DH au lieu d’un d�...

Transferts des MRE : l’intrigante et spectaculaire envolée des envois de la diaspora
Après avoir progressé de 4,5% en 2020, les envois des MRE ont explosé en cette année 2021, signant une évolution record jamais égalée. En neuf mois, le f...

Maroc : forte chute des investissements étrangers
Le flux des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc enregistré à la fin de juillet 2020 a connu un repli de 21,5% par rapport à l’année dernièr...

Lutte contre les changements climatiques : les chercheurs scientifiques se mobilisent
Le 1er Atelier interrégional de la série « Panorama de la recherche scientifique » a été lancé, mardi 23 janvier 2024, à Agadir. Le programme englobe tr...

Office des changes Dotation touristique : les nouvelles mesures appliquées dès le 14 janvier
La dotation touristique augmentera à hauteur de 45.000 dirhams par année civile avec un supplément de 10% de l’impôt sur le revenu, le tout plafonné à 1...

Interview avec Hamid Oumezdou : « Le tourisme montagnard n’a pas été fortement impacté par le
C’est la haute saison touristique dans la région d’Al-Haouz. Malgré le séisme, Hamid Oumezdou, le meilleur guide touristique au monde, ayant décroché l...

Séisme : environ 6.000 collégiens et lycéens des zones sinistrées transférés vers d'autres ét
Le ministère de l'Education nationale a mis en place plusieurs formules pour assurer la continuité pédagogique pour les élèves des zones impactées par...

Les exportations automobiles du Maroc montent à plus de 46 MMDH (+38%) à fin juillet
Les exportations du secteur automobile se sont chiffrées à 46,49 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de 2021, en augmentation de 38% p...

Une dotation voyages de 100.000 DH/an minimum remplace la dotation touristique
Office des changes : le plafond des investissements des entreprises à l’ étranger porté à 200 MDH La dotation touristique de 45.000 DH minimum a é...

Investissements : la formule Nadia Fettah
Jusqu’ici discrète, la ministre de l’Economie et des Finances fait de plus en plus parler d’elle. Haute technicité, pragmatisme et sincérité, tels son...